Новости

Общество с ограниченной ответственностью «Азия Банк» (ИНН 7719048170 , КПП 775001001, ОГРН 1037739700613 , Лицензия ЦБ РФ No 3183, местонахождение: 109012, г. Москва, ул. Ильинка, 4, помещения 7-15, 67-69) сообщает о проведении Очередного Общего собрания участников ООО «Азия Банк» (Протокол No 5 от 18.04.2016 года). Повестка дня общего собрания участников: Выбор Председательствующего Общего Собрания Участников, Секретаря Общего Собрания Участников и лица, проводящего подсчет голосов собрания участников ООО «Азия Банк». Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе о прибылях и убытках по итогам 2015 года. Распределение прибыли Банка по результатам 2015 года.Утверждение отчета Ревизионной комиссии Банка за 2015 год. Утверждение Аудитора Банка. Избрание Совета Банка и его Председателя. Избрание Ревизионной комиссии Банка и ее Председателя. Рассмотрение результатов оценки состояния корпоративного управления ООО «Азия Банк» за 2015г.Порядок подтверждения принятия настоящим Общим собранием участников Банка решений и состава участников Банка, присутствовавших при их принятии. По всем вопросам участники заседания проголосовали «ЗА» - Единогласно. Формулировки решений, принятых общим собранием участников: По первому вопросу повестки дня: Председательствующим на собрании избрать Афанасьеву Надежду Петровну, секретарем - Ермакову Аллу Александровну, лицом, проводящим подсчет голосов - Ермакову Аллу Александровну. По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ООО «Азия Банк» за 2015 год.По третьему вопросу повестки дня: Погасить убыток в сумме 3 590 046 руб. 91 копейка частично в сумме 1 083 578 руб. 61 копейка за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ООО «Азия Банк» за 2015 год.По пятому вопросу повестки дня: Утвердить на 2016 год аудиторскую организацию АО «БДО Юникон» для проведения аудиторской проверки Банка. Установить размер вознаграждения АО «БДО Юникон» в размере, не превышающем 850 000 рублей. По шестому вопросу повестки дня: Избрать Совет Банка сроком на 1 (Один) год в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе: Фархад Саиди Варно Сафадерани, Разгоняева И.А., Афанасьева Н.П., Комкова М.И., Ермакова А.А. Избрать Фархада Саиди Варно Сафадериани Председателем Совета Банка сроком на 1 год.По седьмому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Банка сроком на 1 (Один) год в следующем составе: Абраменко И.В, Свиридов С.С. Избрать Председателем Ревизионной комиссии Банка Абраменко И.В. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить результаты оценки состояния корпоративного управления ООО «Азия Банк» за 2015 г. Утвердить меры по устранению недостатков, выявленных в ходе оценки состояния корпоративного управления ООО «Азия Банк». По девятому вопросу повестки дня: Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим Общим собранием участников Банка решений и состава участников подписание протокола всеми участниками собрания (без нотариального удостоверения).

—  «Вестник государственной регистрации» №16(579)