Новости

Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк" (ОГРН 1027739179160 , ИНН 7725039953 , КПП 772501001, место нахождения: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, тел.: 8 (495) 952-62-27, e-mail: info@minbank.ru) уведомляет о том, что 25 октября 2019 года, по адресу: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, 09: 00 проведено внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся. Повестка дня общего собрания акционеров Банка: 1. Об утверждении внутренних документов Банка: Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк», Положения об исполнительных органах Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк». 2. О прекращении полномочий членов Совета директоров Банка и избрании членов Совета директоров Банка. 3. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Банка и избрании членов Ревизионной комиссии Банка. 4. Об освобождении от должности и избрании на должность единоличного исполнительного органа Общества Президента Банка. 5. Об утверждении аудиторской организации Банка на 2019 год. 6. Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год. 7. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка. 8. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 года. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка, по которым имелся кворум, и формулировки решений по указанным вопросам: 1. Утвердить: Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк»; Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк»; Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк»; Положение об исполнительных органах Публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк». Результаты голосования: «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Решение принято. 2. Прекратить полномочия членов Совета директоров Банка с 25 октября 2019 года: 1. Арсамакова Абубакара Алазовича, 2. Мацаева Адама Шахидовича, 3. Никитина Александра Александровича, 4. Пантелеева Евгения Алексеевича, 5. Раевской Анжелы Васильевны, 6. Шевоцукова Пшимафа Аскарбиевича, 7. Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича. Результаты голосования: «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Избрать с 25 октября 2019 года Совет директоров Банка в следующем составе: 1. Демидова Нина Геннадьевна, 2. Зверева Екатерина Юрьевна, 3. Казанцев Евгений Вячеславович, 4. Кононыхин Дмитрий Львович, 5. Концевой Денис Сергеевич, 6. Орешко Андрей Валерьевич, 7. Пожидаев Дмитрий Сергеевич. Результаты голосования: Избрать Совет директоров в составе: 1. Демидова Н.Г. «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975 2. Зверева Е.Ю. «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975 3. Казанцев Е.В. «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975 4. Кононыхин Д.Л. «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975 5. Концевой Д.С. «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975 6. Орешко А.В. «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975 7. Пожидаев Д.С. «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975. «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Решение принято. 3. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Банка с 25 октября 2019 года: 1. Асиряна Вила Артемовича; 2. Гаврилкиной Татьяны Федоровны; 3. Рахманова Виктора Алексеевича; 4. Сарояна Роберта Рафаэловича; 5. Толстых Светланы Анатольевны. Результаты голосования: «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Избрать с 25 октября 2019 года Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: 1. Бойко Светлана Юрьевна; 2. Костикова Людмила Владимировна; 3. Петрушенкова Татьяна Борисовна; 4. Сапункова Елена Юрьевна; 5. Федорин Илья Олегович. Результаты голосования: Избрать Ревизионную комиссию в составе: 1. Бойко С.Ю.«ЗА» 56 503 421 617 060 967 975 2. Костикова Л.В. «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975 3. Петрушенкова Т.В. «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975 4. Сапункова Е.Ю. «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975 5. Федорин И.О. «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975. «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Решение принято. 4. Освободить от занимаемой должности Президента ПАО «МИнБанк» Арсамакова Абубакара Алазовича. Избрать на должность Президента ПАО «МИнБанк» Пожидаева Дмитрия Сергеевича сроком на пять лет. Результаты голосования: «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Решение принято. 5. Утвердить аудиторской организацией Банка на 2019 год АО «БДО Юникон». Результаты голосования: «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Решение принято. 6. Утвердить годовой отчет Банка за 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Решение принято. 7. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Решение принято. 8. В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году Банком получен убыток в размере 3 334 556 306.03 рублей, принять следующее решение: 1) дивиденды за 2018 год не выплачивать (не объявлять); 2) провести частичное погашение убытка отчетного года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 933 653 650.46 рублей; 3) сумму непогашенного убытка отчетного года в размере 2 400 902 655.57 рублей отнести на счет по учету непокрытого убытка. Результаты голосования: «ЗА» 56 503 421 617 060 967 975, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Решение принято. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Банка: 25 октября 2019 года, протокол № 1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 10400912В от 04.03.2019 г., ISIN RU000A0B90D9, 10400912В001D от 17.07.2019 г., ISIN RU000A100RB6.

—  «Вестник государственной регистрации» №43(759)